证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-103
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的施行实在、准确、齐备，莫得造作纪录、
误导性论说或紧要遗漏。
终点辅导：
股票自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 17 日已有十个交游日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“回盛转债”转股价钱向下修正条目。若
触发条目，公司将于触发条目当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并
实时履行信息泄漏义务。敬请纷乱投资者注重投资风险。
一、可疗养公司债券基本情况
（一）可疗养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会《对于容许武汉回盛生物科技股份有限公司向
不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
容许注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可疗养公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总和 70,000 万元。
经深圳证券交游所容许，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
笔据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疗养公
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等关联限定，公司本次
刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初
始转股价钱为 28.32 元/股。
（二）转股价钱疗养情况
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权利分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股疗养为 27.99 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起奏效。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱疗养的公告》
因公司完成 2021 年逼迫性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股疗养为 28.00 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。
债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-044）。笔据《召募讲明书》以及
中国证监会对于可疗养公司债券刊行的关联限定，连合2023年6月8日逼迫性股
票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股疗养为28.01元/股，疗养
后的转股价钱自2023年6月9日起奏效。
（公
告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度权利分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股疗养为 27.71 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起奏效。
（公
告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度权利分拨，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股疗养为 27.44 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起奏效。
债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-064）。笔据《召募讲明书》以及
中国证监会对于可疗养公司债券刊行的关联限定，连合 2024 年 6 月 17 日逼迫
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股疗养为 27.45 元
/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起奏效。
公告》（公告编号：2024-079）。笔据《召募讲明书》策划限定及 2024 年第
五次临时推进大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
适度 2024 年 12 月 17 日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、对于向下修正转股价钱的策划限定
笔据《召募讲明书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可疗养公司债券上市公告书》的关联商定，“回盛转债”向下修正条
款如下：
（一）修正条目与修正幅度
在本次向不特定对象刊行可转债存续时分，当公司股票在职意结合三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。
上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
推进大会进行表决时，握有本次向不特定对象刊行可转债的推进应当规避。修
正后的转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游
均价和前一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养
日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱疗养日及之后的
交游日按疗养后的转股价钱和收盘价缠绵。
（二）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息泄漏报刊及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股时分。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），
开动规复转股央求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱扩充。
三、瞻望触发转股价钱向下修正条目的讲明
自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票已有十个交游日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 12.75 元/股的情形，瞻望可能触发转股价
格向下修正条目。笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——
可疗养公司债券》等策划限定，若触发转股价钱修正条目，公司将于触发转股
价钱修正条目当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开
市前泄漏修正好像不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募讲明
书》的商定实时履行后续审议步协调信息泄漏义务。
“回盛转债”转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日，现在“回
盛转债”已参预转股期。
四、其他事项
投资者如需了解“回盛转债”的其他策划施行，请查阅公司于 2021 年 12
月 15 日在巨潮资讯网泄漏的《召募讲明书》全文。
敬请纷乱投资者注重投资风险。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
