证券代码：688689 证券简称：星河微电 公告编号：2024-067
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州星河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何差错记录、误导性述说
大概紧要遗漏，并对其推行的着实性、准确性和完好性照章承担法律背负。
要紧推行指示：
? 死字 2024 年 12 月 17 日，“银微转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 往往州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，
本次不向下修正“银微转债”转股价钱。同期在改日三个月内（即 2024 年 12 月
条件，亦不提倡向下修正有贪图。
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2022〕1180号文答允注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可挽救公司债券，每张面值
至2028年7月3日。
（二）经上海证券往复所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕
牌往复，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）把柄联系轨则和《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可挽救公司债券召募线路书》（以下简称“《召募线路书》”）的商定，公司
本次刊行的“银微转债”自2023年1月9日起可挽救为本公司股份，运转转股价钱
为31.95元/股。
因奉行2022年年度权力分配，转股价钱自2023年5月8日起调整为31.73元/股，
具体推行详见公司于2023年4月26日显露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关
于奉行2022年度权力分配调整“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-
因奉行2023年年度权力分配，转股价钱自2024年5月27日起调整为31.53元/
股，具体推行详见公司于2024年5月21日显露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于奉行2023年度权力分配调整“银微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄公司《召募线路书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可挽救公司债券存续时辰，当公司股票在职意认知三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正有贪图并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有贪图须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可奉行。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可挽救公司债券的鼓励应当阴私。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱调整日及之后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价筹划。
三、本次不向下修正“银微转债”转股价钱的具体线路
本次触发转股价钱修正条件的时辰自2024年11月27日脱手起算。自2024年11
月27日至2024年12月17日，公司股票已认知十五个往复日的收盘价钱低于当期转
股价钱的85%（即26.80元/股），已触发“银微转债”转股价钱的向下修正条件。
公司董事会和贬责层从公正对待总共投资者的角度起程，综认为议公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多重身分，基于对公司的遥远发展后劲与内在价
值的信心，公司于2024年12月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于不向下修正“银微转债”转股价钱的议案》，表决恶果为8票答允；0票反
对；0票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日三个月内（即2024年
条件，亦不提倡向下修正有贪图。下一触发转股价钱修正条件的时辰自2025年3月
时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“银微转债”转股价钱的向下修正权
利。
敬请高大投资者刺眼投资风险。
四、其他
如需了解“银微转债”详备情况，请查阅公司于2022年6月30日显露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《召募线路书》。
筹商部门：公司证券事务部
筹商电话：0519-68859335
筹商邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州星河世纪微电子股份有限公司董事会
